公告编号ღ✿◈ღ：2023-010 证券代码ღ✿◈ღ：832488 证券简称ღ✿◈ღ：奔腾股份 主办券商ღ✿◈ღ：中泰证券山东奔腾漆业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实ღ✿◈ღ、准确和完整凯时尊龙官网appღ✿◈ღ，没有虚假记载ღ✿◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏尊龙凯时人生就是博ღ✿◈ღ，ღ✿◈ღ，并对其内容的真实性ღ✿◈ღ、准确性和完整性承担个别及连带法律责任ღ✿◈ღ。

　　（三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会会议的召集符合《公司法》ღ✿◈ღ、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定东亚娱乐集团ღ✿◈ღ。

　　（四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票 本次会议以现场会议方式召开ღ✿◈ღ，请各位参会股东及时安排行程ღ✿◈ღ。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利ღ✿◈ღ，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）ღ✿◈ღ，股东可以书面形式委托代理人出席会议尊龙凯时ღ✿◈ღ！ღ✿◈ღ、参加表决尊龙凯时 - 人生就是搏!尊龙凯时 - 人生就是搏!尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ✿◈ღ，该股东代理人不必是本公司股东ღ✿◈ღ。

　　股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股832488奔腾股份2023年5月18日2.本公司董事ღ✿◈ღ、监事ღ✿◈ღ、高级管理人员及信息披露事务负责人尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ✿◈ღ。

　　（七）会议地点公司会议室二ღ✿◈ღ、会议审议事项（一）审议《关于》 《2022年度董事会工作报告》 （二）审议《关于》 《2022年度监事会工作报告》 （三）审议《关于》 《2022年度财务决算报告》 公告编号ღ✿◈ღ：2023-010 （四）审议《关于》 《2023年度财务预算报告》 （五）审议《关于》 《2022年年度报告及年度报告摘要》 （六）审议《关于》 截至2022年12月31日ღ✿◈ღ，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,866,366.87元ღ✿◈ღ，母公司未分配利润为101,362,182,51元ღ✿◈ღ。

　　公司本次权益分派预案如下ღ✿◈ღ：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数ღ✿◈ღ，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准尊龙凯时 - 人生就是搏!平台ღ✿◈ღ。ღ✿◈ღ。

　　上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行ღ✿◈ღ。

　　（七）审议《关于补充确认2022年日常性关联交易的公告》 因生产经营需要ღ✿◈ღ，公司2022年向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购原材料3,280,123.62元ღ✿◈ღ。

　　议案涉及关联股东回避表决ღ✿◈ღ，应回避表决的关联股东名称为孟祥开ღ✿◈ღ、梁佃芝东亚娱乐集团ღ✿◈ღ、孟腾飞ღ✿◈ღ、孟亚丽东亚娱乐集团ღ✿◈ღ、济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ✿◈ღ、顾士刚ღ✿◈ღ、来媛媛ღ✿◈ღ。

　　上述议案不存在特别决议议案ღ✿◈ღ；上述议案不存在累积投票议案ღ✿◈ღ；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案ღ✿◈ღ；上述议案存在关联股东回避表决议案ღ✿◈ღ，议案序号为七ღ✿◈ღ；公告编号ღ✿◈ღ：2023-010 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案ღ✿◈ღ；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案ღ✿◈ღ。

　　三ღ✿◈ღ、会议登记方法（一）登记方式1ღ✿◈ღ、自然人股东持本人身份证ღ✿◈ღ；2ღ✿◈ღ、自然人股东委托代理人出席本次会议的ღ✿◈ღ，应出示委托人身份证（复印件）ღ✿◈ღ、委托人亲笔签署的授权委托书原件东亚娱乐集团东亚娱乐集团ღ✿◈ღ、代理人身份证（原件及复印件）ღ✿◈ღ；3ღ✿◈ღ、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ✿◈ღ，应出示本人身份证ღ✿◈ღ、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书东亚娱乐集团ღ✿◈ღ、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）ღ✿◈ღ；4ღ✿◈ღ、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的ღ✿◈ღ，应出示本人身份证ღ✿◈ღ、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件ღ✿◈ღ、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）ღ✿◈ღ；5漆业ღ✿◈ღ，ღ✿◈ღ、办理登记手续东亚娱乐集团ღ✿◈ღ，可用现场ღ✿◈ღ、信函或者传真方式进行登记ღ✿◈ღ，但不受理电话登记ღ✿◈ღ。

　　（二）登记时间ღ✿◈ღ：2023年5月26日08:30至09:00时（三）登记地点ღ✿◈ღ：公司会议室四东亚娱乐集团尊龙凯时 - 人生就是搏!尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ✿◈ღ、其他（一）会议联系方式ღ✿◈ღ：董事会秘书ღ✿◈ღ：来媛媛联系电话传真电子邮箱ღ✿◈ღ： （二）会议费用ღ✿◈ღ：参会人员食宿费用及交通费用自理ღ✿◈ღ。